Política AML

Objetivo

Onlyspins, bajo KiWiWave Digital y licencia UK Gambling Commission, aplica controles antilavado de capitales y financiación del terrorismo en depósitos, apuestas y retiradas.

Medidas clave

• Identificación del cliente (KYC) antes de cobros relevantes.
• Monitorización de patrones inusuales: depósitos rápidos seguidos de retirada sin juego, o uso de terceros.
• Umbrales de revisión reforzada a partir de volúmenes acumulados elevados (p. ej. €2.000+).
• Conservación de registros el tiempo exigido por la licencia.
• Formación continua del personal de pagos y soporte.

Obligaciones del jugador

Debes usar solo métodos a tu nombre, facilitar documentación veraz y no actuar por cuenta de terceros. La negativa a cooperar puede bloquear la cuenta y los fondos pendientes de revisión.

Reportes

Ante sospechas fundadas, el operador puede congelar operaciones y notificar a las autoridades competentes conforme a la licencia, sin aviso previo al usuario cuando la ley lo prohíba.

Contacto

Consultas AML/KYC: [email protected]. Consulta también la política KYC enlazada en el pie.